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    Documentación a aportar por clientes

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¿Por qué tengo que aportar a Cajasiete una copia actualizada de mis documentos de identificación vigentes?

Todas las entidades bancarias estamos obligadas (Ley 10/2010 de 28 de abril) a recoger de nuestros clientes copia digitalizada de algunos documentos que nos permitan comprobar su identidad, actividad económica o profesional o el origen de sus fondos. El cumplimiento de esta ley exige a las entidades financieras que pongan en marcha los procesos que consideren necesarios para conocer a su cliente (KYC, por las siglas en inglés "Know Your Customer"), en qué trabajan y de dónde proceden sus ingresos.

No cumplir esta obligación nos llevaría a tener que restringir la operativa de todas las cuentas contratadas por los clientes que no aporten la siguiente documentación:

  • DNI, NIE con fotografía o pasaporte. Es importante que toda la documentación que aportes esté vigente, completa (es decir, anverso y reverso).

*** Documento que acredite la actividad económica o profesional. Según el tipo de cliente o actividad, se deberá entregar uno u otro de los citados a continuación:

  • Recibo de nómina actual (antigüedad máxima de 3 meses).
  • Certificado de relación laboral emitido por el empleador.
  • Certificado de haberes, pensión o subsidio.
  • Declaración de IRPF del último ejercicio.
  • Contrato laboral vigente.Declaración del Censo de Obligados Tributarios (modelo 036).
  • Alta de actividad en Hacienda (Licencia Fiscal).
  • Última declaración trimestral o anual del IVA o de retenciones de IRPF.
  • Último recibo del colegio profesional.
  • Recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos (antigüedad máxima de 3 meses)

Cajasiete pone a tu disposición este apartado web para que puedas recoger los documentos necesarios con el fin de presentarlos por cumplimiento legal.

Personas Físicas: autodeclaración de residencia fiscal

Personas Jurídicas: autodeclaración de titularidad real

 

Podrás obtener información en cualquier oficina y en el canal que más cómodo le resulte: Donde estés, te atendemos.